Sankcijas pret Krievijas Federācijas pilsoņiem, uzņēmumiem, kredītiestādēm, atsevišķām industrijām, piemēram, naftas un aviācijas industrijām, 2022. gada februāra beigās ir pieņēmušas teju visas lielākās Pasaules valstis gan individuāli, gan kopīgi, nosodot Krievijas Federācijas militāro uzbrukumu Ukrainai, tās suverenitātei un teritoriālajai vienotībai. Sankciju mērķis ir sankcionēt Krievijas rīcību, lai panāktu šīs rīcības izmaiņas. Ierobežojošie pasākumi kopumā attiecas uz 680 fiziskām un 53 juridiskām personām. Sankciju saraksts atrodams FKTK mājas lapā - apskatāms šeit.
Tiek lēsts, ka piemēroto sankciju kopums gan no Eiropas Savienības, gan ASV, gan Apvienotās Karalistes, kā arī nacionālā līmenī visticamāk tikai pastiprināsies un tiks vērsts uz arvien plašāku personu un industriju loku. Tieši tāpēc ļoti būtiska ir gan Jūsu klientu, gan sadarbības partneru rūpīga izpēte, lai nepakļautu riskam savu ekonomisko darbību un reputāciju.
KĀ REAĢĒT LATVIJAS UZŅĒMUMIEM?
- Jāveic sadarbības partneru un to patieso labuma guvēju rūpīga analīze, jādokumentē analīzes rezultāti.
- Jāpārbauda vai sadarbības partnera patiesie labuma guvēji un personas, kas īsteno kontroli pār uzņēmumu, nav iekļauti kādā no sankciju sarakstiem.
- Ja iepriekš minētās personas ir iekļautas kādā no sankciju sarakstiem – sadarbība ar partneri jāizbeidz.
- Ja sadarbības partnera īpašumtiesību struktūra ir sarežģīta un nesaprotama – sadarbība ar partneri jāizbeidz.
- Ja pastāv iespēja, ka sadarbības partneri kontrolē sankcionēta persona, tad sadarbību var turpināt, pastiprināti uzraugot darījuma attiecības.
BDO ATBALSTS SANKCIJU RISKU IZVĒRTĒŠANAI UN NOVĒRŠANAI BIZNESĀ:
- Atbalsts Latvijas uzņēmumiem, kas tieši vai netieši pieder Krievijas Federācijas pilsoņiem – īpašumtiesību izmaiņu reģistrācijā.
- Atbalsts sadarbības partneru padziļinātā pārbaudē – īpašumtiesību un kontroles struktūru analīze, dokumentēšana un rekomendāciju sniegšana.
- Iekšējās kontroles sistēmas izveidošana Latvijas uzņēmumiem, kas sadarbojas ar Krievijas Federācijas sadarbības partneriem un ir pakļauti starptautisko un nacionālo sankciju pārkāpumu riskam.
- Atbalsts kredītiestādēm un elektronisko maksājumu iestādēm klientu identifikācijā.
- Palīdzība iekšējo politiku un procedūru izstrādē vai aktualizēšanā.
- Darījumu uzraudzības procedūru pārbaude un aktualizēšana.
- Juridiskā palīdzība atļaujas iegūšanai no FKTK atsevišķu darījumu ar sankcionētām personām īstenošanai.
Ja mūsu vadmotīvs “cilvēki palīdz cilvēkiem” ir bijis vienmēr, tad īpaši svarīgs tas ir tieši tagad. Aicinām sazināties ar mūsu speciālistiem, ja jūsu uzņēmumam ir nepieciešamas atbalsts.