Krievijas nepamatotā militārā agresija pret Ukrainu rada ievērojamus riskus vietējiem uzņēmējiem pat neskatoties uz to, ka to saimnieciskā darbība nav tieši saistīta ar Krieviju vai tās kaimiņvalstīm. Saimnieciskās darbības sankciju risku novērtējums ir iekšējās kontroles sistēmas pamats. Bez pareizas un atbilstošas risku novērtējuma sagatavošanas, sankciju iekšējās kontroles sistēma praksē nedarbosies.
Mūsu eksperti sniegs praktisku ieskatu sankciju risku novērtējuma sagatavošanā, atsaucoties gan uz labo praksi, gan arī uz neveiksmīgiem piemēriem, lai personas samazinātu savu iespēju, ka tiks ierautas sankciju pārkāpumu lietās, kurās ir nozīmīgi sodi – gan kaitējums reputācijai, gan naudas sodi un ne mazāk svarīgi, atsevišķos gadījumos arī kriminālatbildība.
SEMINĀRĀ PĀRRUNĀSIM SEKOJOŠOS TEMATUS:
1. Sankciju normatīvais regulējums
- ES un ASV sankcijas
- Nacionālais regulējums
- Atbildība un statistika
- Pazīmes
- Piemēri
- Kontroles un īpašumtiesību aspekti
- Klienta izpētes elementi
- Datu bāzes
- Ieteikumi risku mazināšanai
- Kam jāveic risku novērtējums
- Risku novērtējuma nepieciešamība un ieguvumi
- Ar ko sākt risku novērtējumu
- Avoti risku novērtējumam
5. 12.Sankciju pakete un citi sankciju jaunumi
Programmas noslēgumā apmeklētājiem tiks izsniegts apliecinājums par sankciju apmācību apmeklējumu. Apmācības vadīs sertificēts noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas (CAMS) un starptautisko sankciju speciālists (CGSS) Jānis Ciguzis kopā ar savu kolēģi Viktoru Austri Ņikitinu.
Semināra norises laiks un vieta:
- 08.12.2023, pulksten 9:45-12:00
- Attālināti, izmantojot MS Teams platformu
- BDO Latvia vai tās saistīto uzņēmumu klientiem bezmaksas
- Pārējiem - 30€ + PVN